A Polícia Federal deflagrou a segunda fase da Operação Compliance Zero, cumprindo um mandado de busca e apreensão em uma luxuosa mansão no distrito de Trancoso, em Porto Seguro (BA). A propriedade, pertencente ao banqueiro Daniel Vorcaro, é considerada uma das mais sofisticadas da região, com estimativas de mercado que podem alcançar a faixa de R$ 280 a 300 milhões para imóveis similares na área. A ação, realizada na última quarta-feira (14), integra um conjunto mais amplo de 42 mandados judiciais autorizados pelo Supremo Tribunal Federal. A corte também determinou o bloqueio e o sequestro de bens, cujo valor total é estimado em aproximadamente R$ 5,7 bilhões.
As diligências da operação se estenderam por cinco estados: Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Os alvos incluíram residências e endereços vinculados a Daniel Vorcaro, seus familiares e outros empresários investigados no mesmo contexto. Atualmente, Vorcaro cumpre prisão domiciliar na cidade de São Paulo, medida decorrente de sua prisão efetuada em novembro do ano passado.
A Operação Compliance Zero tem como foco investigar suspeitas de um amplo esquema de fraudes financeiras. Entre as práticas analisadas está a suposta criação de carteiras de crédito fictícias, que teriam sido utilizadas para desvios de recursos em grande escala. As investigações prosseguem para apurar a extensão total das operações irregulares.
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