A Polícia Federal (PF) cumpriu, nesta quinta-feira (04), três mandados em Belmonte, na região sul da Bahia, por meio da Operação Second Place, em combate a crimes financeiros no país. No local, foram realizados um mandado de prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão.

Os investigados são suspeitos de associação criminosa, crimes contra o sistema financeiro nacional, estelionato, fraude com utilização de ativos virtuais, valores mobiliários ou ativos financeiros e evasão de divisas. As penas previstas para esses delitos podem totalizar 21 anos de reclusão.

Segundo informações da PF, as investigações tiveram início a partir da Operação Technikós, deflagrada em setembro de 2022, que revelou que a associação criminosa é liderada por um cidadão mexicano residente no Brasil, que se apresentava como representante de uma marca de automóveis italianos.

O suspeito estava envolvido na comercialização de produtos da marca, na criação de uma criptomoeda relacionada à empresa e em atividades ilícitas como pirâmides financeiras e movimentações de capital não autorizadas pelo Banco Central (Bacen) ou pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Esse indivíduo já possui uma condenação nos Estados Unidos, em 2020, por falsificação de contrato e assinatura falsa, resultando em uma multa de seis milhões de dólares.

A ação da PF visa desmantelar as atividades criminosas e responsabilizar os envolvidos na prática de crimes financeiros no sul da Bahia.

Por: Sameul Nery | Bahiasul News
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